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中國有色金屬建設(shè)股份有限公司第五屆董事會第42 次會議決議公告

時間:2010-06-17
來源:中色股份



       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
       本公司于 2010 年6 月11 日以通訊方式召開了第五屆董事會第42 次會議,應(yīng)參加董事9 人,實際參加董事9 人,符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議,參會董事一致通過了如下決議:
       會議以5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于本公司與十五冶對外工程有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
       關(guān)聯(lián)方董事羅濤、張克利、武翔、王宏前回避表決。
       同意本公司與十五冶對外工程有限公司簽訂《哈銅吉爾吉斯黃金選礦廠項目安裝工程承包合同》及《補充合同》。由十五冶對外工程有限公司承包哈銅吉爾吉斯黃金選礦廠安裝工程,合同金額為4,400 萬元人民幣;由十五冶對外工程有限公司提供廠房鋼結(jié)構(gòu)制作,采購單價按6,820 元/噸計算,按照1,500 噸預(yù)估金額為人民幣1,023 萬元,最終以實際使用數(shù)量結(jié)算。
       上述議案須經(jīng)股東大會審議通過。


中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會

2010 年6 月17 日

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